行業資訊
當前位置: 首頁 > >
正邦科技(002157)第三屆董事會第十三次會議決議公告
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業網 日期：2011-11-25
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、董事會會議召開情況：
1、江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第三屆董事會第十三次會議通知于2011
年11 月17 日以電子郵件和專人送達的方式通知全體董事、監事及高管人員。
2、本次會議于2011年11月24 日上午9：00在公司會議室以現場會議方式召開。
3、本次會議應到董事5人，實到董事5人，全體董事均親自出席會議。符合《中華人民共和國公司法》的規定和公司《公司章程》的要求。
4、本次會議由董事長周健先生主持，公司監事黃建軍、吳佑發和鄒富興先生，總經理程凡貴先生，財務總監周定貴先生和副總經理、董事會秘書孫軍先生等高管列席了本次會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和
《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況：
會議以5 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于修訂〈江西正邦科技股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度〉的議案》。
為進一步規范公司的內幕信息管理，加強內幕信息保密工作，以維護信息披露公開、公平、公正原則，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會《關于上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定》、中國證監會江西監管局《關于進一步做好內幕信息知情人登記管理有關工作的通知》、
《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規和
《公司章程》的有關規定，公司修訂了《江西正邦科技股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》（原《江西正邦科技股份有限公司內幕信息知情人登記備案制度》）。
修訂后的《江西正邦科技股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn ）。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事會
二0 一一年十一月二十五日
一、董事會會議召開情況：
1、江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第三屆董事會第十三次會議通知于2011
年11 月17 日以電子郵件和專人送達的方式通知全體董事、監事及高管人員。
2、本次會議于2011年11月24 日上午9：00在公司會議室以現場會議方式召開。
3、本次會議應到董事5人，實到董事5人，全體董事均親自出席會議。符合《中華人民共和國公司法》的規定和公司《公司章程》的要求。
4、本次會議由董事長周健先生主持，公司監事黃建軍、吳佑發和鄒富興先生，總經理程凡貴先生，財務總監周定貴先生和副總經理、董事會秘書孫軍先生等高管列席了本次會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和
《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況：
會議以5 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于修訂〈江西正邦科技股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度〉的議案》。
為進一步規范公司的內幕信息管理，加強內幕信息保密工作，以維護信息披露公開、公平、公正原則，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會《關于上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規定》、中國證監會江西監管局《關于進一步做好內幕信息知情人登記管理有關工作的通知》、
《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規和
《公司章程》的有關規定，公司修訂了《江西正邦科技股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》（原《江西正邦科技股份有限公司內幕信息知情人登記備案制度》）。
修訂后的《江西正邦科技股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn ）。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事會
二0 一一年十一月二十五日