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湖南海利:第六屆十四次董事會(huì)(臨時(shí))會(huì)議決議公告

責(zé)任編輯：本站編輯來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-12-27

    湖南海利化工股份有限公司第六屆十四次董事會(huì)(臨時(shí))會(huì)議于2011年12月23日召開,審議通過了以下議案:
    一,會(huì)議審議通過了《關(guān)于改聘公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》:同意解聘中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司, 聘任中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu),并根據(jù)2011年年度的審計(jì)工作量決定其審計(jì)費(fèi).
    二,會(huì)議審議通過了《關(guān)于修改公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的議案》
    三,會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,決定于2012年1月12日在長(zhǎng)沙市長(zhǎng)信大酒店召開公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì),具體事項(xiàng)如下:
    (一)會(huì)議基本情況:
    1,會(huì)議召集人:公司董事會(huì)
    2,會(huì)議時(shí)間:2012年1月12日上午8:30,會(huì)期半天.
    3,會(huì)議地點(diǎn):長(zhǎng)沙市長(zhǎng)信大酒店(長(zhǎng)沙市芙蓉中路二段193號(hào))
    4,會(huì)議方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議,記名投票方式表決.
    (二)會(huì)議審議事項(xiàng):
    審議《關(guān)于改聘公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》.

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