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江山股份(600389):董監事會決議公告
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業網 日期：2012-02-28
南通江山農藥化工股份有限公司第五屆董事會第十次會議監事會第八次于2012年2月25日召開,形成如下決議:
1,審議通過《公司2011年度董事會工作報告》;
2,審議通過《公司2011年度獨立董事述職報告》;
3,審議通過《公司2011年度總經理工作報告》;
4,審議通過《公司2011年年度報告》正文及摘要;
5, 審議通過《公司2011年度內部控制評價報告》(內容詳見上海證券交易所網站);
6,審議通過《公司2011年社會責任報告》(內容詳見上海證券交易所網站);
7,審議通過《公司2011年度財務決算報告》;
8,審議通過《公司2011年度利潤分配預案》;
經國富浩華會計師事務所審計, 2011年度母公司實現凈利潤-4,744,190.37元,加上年初未分配利潤351,571,023.42元,累計可供股東分配的利潤為346,826,833.05元.
9,審議通過《關于2011年度公司高級管理人員薪酬考核與支付的議案》
10,審議通過《關于調整公司組織機構的議案》;
11,審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》;
同意聘任宋金華為公司副總經理兼董事會秘書,聘任樊文新為公司副總經理.
12,審議通過《公司2012年度安全生產工作意見》;
13,審議通過《關于向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》;
14,審議通過《關于中化國際2012年向公司提供總額不超過3億元委托貸款的關聯交易議案》
15,審議通過《關于公司2012年日常關聯交易的議案》
16,審議通過《關于公司2012年日常關聯交易的議案》
17,審議通過《關于2012年度獨立董事年度津貼核定的議案》;
獨立董事津貼每人每年10萬元(含稅).
18,審議通過《關于申請公司2012年度工資總額預算的議案》;
19,審議通過《關于續聘公司2012年度審計機構的議案》;
公司擬續聘國富浩華會計師事務所有限公司(特殊普通合伙)為公司2012年度審計機構.
20,審議通過《關于續聘公司2012年度法律顧問的議案》;
21,審議通過《公司內控規范實施工作方案》;
22,審議通過《關于提請召開公司2011年度股東大會的議案》
會議日期：2012 年3月20日
23,審議通過《公司監事會2011年度工作報告》,該議案尚須提交股東大會審議
1,審議通過《公司2011年度董事會工作報告》;
2,審議通過《公司2011年度獨立董事述職報告》;
3,審議通過《公司2011年度總經理工作報告》;
4,審議通過《公司2011年年度報告》正文及摘要;
5, 審議通過《公司2011年度內部控制評價報告》(內容詳見上海證券交易所網站);
6,審議通過《公司2011年社會責任報告》(內容詳見上海證券交易所網站);
7,審議通過《公司2011年度財務決算報告》;
8,審議通過《公司2011年度利潤分配預案》;
經國富浩華會計師事務所審計, 2011年度母公司實現凈利潤-4,744,190.37元,加上年初未分配利潤351,571,023.42元,累計可供股東分配的利潤為346,826,833.05元.
9,審議通過《關于2011年度公司高級管理人員薪酬考核與支付的議案》
10,審議通過《關于調整公司組織機構的議案》;
11,審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》;
同意聘任宋金華為公司副總經理兼董事會秘書,聘任樊文新為公司副總經理.
12,審議通過《公司2012年度安全生產工作意見》;
13,審議通過《關于向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》;
14,審議通過《關于中化國際2012年向公司提供總額不超過3億元委托貸款的關聯交易議案》
15,審議通過《關于公司2012年日常關聯交易的議案》
16,審議通過《關于公司2012年日常關聯交易的議案》
17,審議通過《關于2012年度獨立董事年度津貼核定的議案》;
獨立董事津貼每人每年10萬元(含稅).
18,審議通過《關于申請公司2012年度工資總額預算的議案》;
19,審議通過《關于續聘公司2012年度審計機構的議案》;
公司擬續聘國富浩華會計師事務所有限公司(特殊普通合伙)為公司2012年度審計機構.
20,審議通過《關于續聘公司2012年度法律顧問的議案》;
21,審議通過《公司內控規范實施工作方案》;
22,審議通過《關于提請召開公司2011年度股東大會的議案》
會議日期：2012 年3月20日
23,審議通過《公司監事會2011年度工作報告》,該議案尚須提交股東大會審議