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長青股份(002391)第四屆董監事會決議公告
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業網 日期：2012-03-26
江蘇長青農化股份有限公司第四屆董事會第十四次會議,監事會第十二次會議于2012年3月22日召開,通過以下決議:
一,審議通過了《2011年度董監事會工作報告》
二,審議通過了《2011年度總經理工作報告》.
三, 審議通過了《公司2011年度報告及其摘要》.并批準《公司2011年度報告及其摘要》對外報出.本議案需提交股東大會審議.
四,審議通過了《公司2011年度財務決算報告》.本議案需提交股東大會審議.
公司2011年度實現營業收入100, 115.18萬元, 比上年同期增長32.53%, 歸屬于母公司所有者的凈利潤11,344.46萬元, 同比增長6.38%.
五,審議通過了《公司2012年度財務預算報告》.本議案需提交股東大會審議.
公司2012年預計實現營業收入12.5億元, 較2011年增長24.86%,力爭2012年凈利潤實現同步增長.公司2012年度財務預算指標不代表公司對2012年度的盈利預測,能否實現取決于市場狀況變化,經營團隊的努力程度等多種因素,存在很大的不確定性,請投資者特別注意.
六,審議通過了《關于2011年度利潤分配的預案》.本預案需提交股東大會審議.
2011年度按以下方案進行分配:
以2011年12月31日總股本20, 575.36萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利3元(含稅),不派送紅股,也不實施資本公積金轉增股本.合計分配利潤61,726,080.00元,剩余未分配利潤238,598,897.72元結轉下一年度.
七,審議通過了《2011年度募集資金存放與使用情況的專項報告》.
八,審議通過了《2011 年度內部控制自我評價報告》.
九,審議通過了《關于使用部分超募資金補充流動資金的議案》.
十,審議通過了聘請會計師事務所的議案.本議案尚需股東大會批準通過.
同意續聘立信會計師事務所, 由其繼續為公司提供2012年度審計,驗資及其他相關的業務咨詢等服務.
十一,審議通過了《關于召開2011年度股東大會的議案》.
于2012年4月19日召開.
一,審議通過了《2011年度董監事會工作報告》
二,審議通過了《2011年度總經理工作報告》.
三, 審議通過了《公司2011年度報告及其摘要》.并批準《公司2011年度報告及其摘要》對外報出.本議案需提交股東大會審議.
四,審議通過了《公司2011年度財務決算報告》.本議案需提交股東大會審議.
公司2011年度實現營業收入100, 115.18萬元, 比上年同期增長32.53%, 歸屬于母公司所有者的凈利潤11,344.46萬元, 同比增長6.38%.
五,審議通過了《公司2012年度財務預算報告》.本議案需提交股東大會審議.
公司2012年預計實現營業收入12.5億元, 較2011年增長24.86%,力爭2012年凈利潤實現同步增長.公司2012年度財務預算指標不代表公司對2012年度的盈利預測,能否實現取決于市場狀況變化,經營團隊的努力程度等多種因素,存在很大的不確定性,請投資者特別注意.
六,審議通過了《關于2011年度利潤分配的預案》.本預案需提交股東大會審議.
2011年度按以下方案進行分配:
以2011年12月31日總股本20, 575.36萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利3元(含稅),不派送紅股,也不實施資本公積金轉增股本.合計分配利潤61,726,080.00元,剩余未分配利潤238,598,897.72元結轉下一年度.
七,審議通過了《2011年度募集資金存放與使用情況的專項報告》.
八,審議通過了《2011 年度內部控制自我評價報告》.
九,審議通過了《關于使用部分超募資金補充流動資金的議案》.
十,審議通過了聘請會計師事務所的議案.本議案尚需股東大會批準通過.
同意續聘立信會計師事務所, 由其繼續為公司提供2012年度審計,驗資及其他相關的業務咨詢等服務.
十一,審議通過了《關于召開2011年度股東大會的議案》.
于2012年4月19日召開.