本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 
    特別提示 
    本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案的情況發生。 
    一、會議的召開和出席情況 
     1、會議召集人：公司董事會 
    2、現場會議時間：2012年4 月17 日下午14:00 
     網絡投票時間：2012 年4 月16 日—2012 年4 月17 日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2012 年4 月17 日上午9:30 至 
11:30，下午13:00 至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為： 
2012 年4 月16 日下午15:00 至2012年4 月17 日下午15:00 期間的任意時間。 
     3、現場會議地點：公司會議室 
    4、會議表決方式：現場投票及網絡投票相結合的方式 
     5、股權登記日：2012年4 月13 日 
    6、現場會議主持人：董事長楊振華 
     7、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件以及公司章程的規定 
    8、會議出席情況 
    參加本次股東大會的股東（代理人）共 15 人，代表有表決權的股份數 
99,025,680 股，占公司股本總額的74.3436%。其中，現場出席股東大會的股東及股東代理人共計4 人，代表有表決權的股份數99,000,000 股，占公司股本總額的74.3243%；通過網絡投票的股東11人，代表有表決權的股份數25,680股，占公司股本總額的0.0193%。 
     公司的部分董事、監事、高級管理人員、保薦機構代表和律師代表出席或列席了本次會議。 
     二、議案審議和表決情況 
     本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式對議案進行表決，各議案表決情況如下： 
     1、《公司2011年度董事會工作報告》 
     表決結果：同意票99,021,180 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的99.9955%；反對票3,600 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0036%；棄權票900股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0009%。 
     本議案的表決結果：同意 
     2、《公司2011年度監事會工作報告》 
     表決結果：同意票99,020,280 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的99.9945%；反對票3,600 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0036%；棄權票1,800股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0018%。 
     本議案的表決結果：同意 
     3、《公司2011年年度報告及摘要》 
     表決結果：同意票99,020,280 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的99.9945%；反對票3,600 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0036%；棄權票1,800股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0018%。 
     本議案的表決結果：同意 
     4、《2011年度公司財務決算報告》 
     表決結果：同意票99,020,280 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的99.9945%；反對票3,600 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0036%；棄權票1,800股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0018%。 
     本議案的表決結果：同意 
     5、《關于公司2011年度利潤分配預案》 
     表決結果：同意票99,021,180 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的99.9955%；反對票3,600 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0036%；棄權票900股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0009%。 
     本議案的表決結果：同意 
     6、《關于續聘會計師事務所的議案》 
     表決結果：同意票99,020,280 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的99.9945%；反對票3,600 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0036%；棄權票1,800股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0018%。 
     本議案的表決結果：同意 
     7、《關于公司2011年度內部控制自我評價的報告》 
     表決結果：同意票99,020,280 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的99.9945%；反對票3,600 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0036%；棄權票1,800股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0018%。 
     本議案的表決結果：同意 
     8、《關于公司2011年度募集資金存放及使用情況的專項報告》 
     表決結果：同意票99,020,280 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的99.9945%；反對票3,600 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0036%；棄權票1,800股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0018%。 
     本議案的表決結果：同意 
     9、《關于公司董事、高管2012年度薪酬預案》 
     表決結果：同意票99,020,280 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的99.9945%；反對票5,400 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0055%；棄權票0股。 
     本議案的表決結果：同意 
     10、《關于公司監事2012年度薪酬預案》 
     表決結果：同意票99,020,280 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的99.9945%；反對票4,500 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0045%；棄權票900股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0009%。 
     本議案的表決結果：同意 
     11、《關于公司2012年關聯交易預測情況的議案》 
     表決結果：同意票42,976,380 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的99.9874%；反對票3,600 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0084%；棄權票1,800股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0042%。 
     關聯股東江蘇蘇化集團有限公司、蘇州格林投資管理有限公司回避了本次表決，回避股份總數為56,043,900股 
     本議案的表決結果：同意 
     12、《關于投資建設30萬噸/年離子膜燒堿項目的議案》 
     表決結果：同意票99,020,280 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的99.9945%；反對票3,600 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0036%；棄權票1,800股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0018%。 
     本議案的表決結果：同意 
     13、《關于在境外投資設立合資公司的議案》 
     表決結果：同意票99,020,280 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的99.9945%；反對票3,600 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0036%；棄權票1,800股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0018%。 
     本議案的表決結果：同意 
     14、《關于對寧夏子公司增加投資的議案》 
     表決結果：同意票99,020,280 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的99.9945%；反對票3,600 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0036%；棄權票1,800股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0018%。 
    本議案的表決結果：同意 
     15、《關于為寧夏子公司提供借款擔保的議案》 
    表決結果：同意票99,020,280 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的99.9945%；反對票3,600 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0036%；棄權票1,800股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0018%。 
    本議案的表決結果：同意 
     16、《關于公司申請發行短期融資券的議案》 
    表決結果：同意票99,020,280 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的99.9945%；反對票4,500 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0045%；棄權票900股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0009%。 
    本議案的表決結果：同意；股東大會同意授權董事會全權辦理本次發行事宜。 
     17、《關于修改<公司章程>的議案》 
    表決結果：同意票99,020,280 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的99.9945%；反對票3,600 股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0036%；棄權票1,800股，占出席股東大會(含網絡投票)有表決權股份總數的0.0018%。 
    本議案的表決結果：同意；本次股東大會同意授權董事會辦理此次《公司章程》修訂的備案手續。 
    會議期間，獨立董事孫叔寶、呂秋萍、王一、華仁根分別向股東大會作了 
2011年度獨立董事述職報告。 
    三、律師出具的法律意見 
     1、律師事務所名稱：萬商天勤（上海）律師事務所 
    2、律師姓名：顏強、王斑 
    3、結論性意見：“本所律師認為，藍豐生化本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議合法有效?！?nbsp;
     四、備查文件目錄 
     1、江蘇藍豐生物化工股份有限公司2011年年度股東大會決議； 
     2、萬商天勤（上海）律師事務所出具的《關于江蘇藍豐生物化工股份有限公司2011年年度股東大會的法律意見書》 
    特此公告！ 
                                       江蘇藍豐生物化工股份有限公司董事會 
                                                       二〇一二年四月十七日

   本欄目編輯：汪蘇美　電話：010-84885233　郵箱:wangsumei@ccpia.com.cn
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