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*ST大成(600882)董監事會公告
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業網 日期：2012-08-13
山東大成農藥股份有限公司董事會第二十七次會議, 第七屆監事會第十九次會議于2012年8月10日召開,通過了以下決議:
一,逐項審議并通過了《關于董事會換屆選舉的議案》
1,同意提名齊銀山先生為公司第八屆董事會董事候選人
2,同意提名董方軍先生為公司第八屆董事會董事候選人
3,同意提名孫彥慶先生為公司第八屆董事會董事候選人
4,同意提名米常軍先生為公司第八屆董事會董事候選人
5,同意提名祝成芳先生為公司第八屆董事會董事候選人
6,同意提名齊金山先生為公司第八屆董事會董事候選人
7,同意提名楊有紅先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人
8,同意提名王磊女士為公司第八屆董事會獨立董事候選人
9,同意提名梁仕念先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人
二,審議并通過了《關于增加公司注冊資本的議案》
根據中國證監會證監許可[2012]829號,證監許可[2012]830號文,公司本次重大資產重組涉及公司向齊銀山,山東銀山投資有限公司,東里鎮集體資產經營管理中心,北京匯泉國際投資有限公司,淄博宏達礦業有限公司,沂源華旺投資有限公司,沂源華為投資有限公司, 北京霹易源投資管理有限公司,董方國9名發股對象合計非公開發行185,511,623.00股股份.非公開發行股份完成后,公司注冊資本變更為399,238,045人民幣元.
本議案尚需在資產交割,驗資,股份過戶及新增股份登記完成后提交公司股東大會審議批準.
三,審議并通過了《關于變更公司名稱的議案》
同意公司名稱變更為"山東華聯礦業股份有限公司"( 以工商行政管理部門最終核準的名稱為準).
四,審議并通過了《關于變更公司經營范圍的議案》
同意公司經營范圍變更為:對礦山, 資源類企業進行投資(以工商行政管理部門最終核準內容為準).
五,審議并通過了《關于變更公司注冊地址的議案》
同意公司注冊地址變更為淄博市沂源縣東里鎮.
六,審議并通過了《關于修訂<公司章程>的議案》
七,審議并通過了《關于召開2012年第一次臨時股東大會的議案》
定于2012年8月27日召開2012年第一次臨時股東大會
八,審議并通過了《關于監事會換屆選舉的議案》
1,同意提名于守廣先生為公司第八屆監事會股東代表監事候選人
2,同意提名李偉先生為公司第八屆監事會股東代表監事候選人
一,逐項審議并通過了《關于董事會換屆選舉的議案》
1,同意提名齊銀山先生為公司第八屆董事會董事候選人
2,同意提名董方軍先生為公司第八屆董事會董事候選人
3,同意提名孫彥慶先生為公司第八屆董事會董事候選人
4,同意提名米常軍先生為公司第八屆董事會董事候選人
5,同意提名祝成芳先生為公司第八屆董事會董事候選人
6,同意提名齊金山先生為公司第八屆董事會董事候選人
7,同意提名楊有紅先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人
8,同意提名王磊女士為公司第八屆董事會獨立董事候選人
9,同意提名梁仕念先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人
二,審議并通過了《關于增加公司注冊資本的議案》
根據中國證監會證監許可[2012]829號,證監許可[2012]830號文,公司本次重大資產重組涉及公司向齊銀山,山東銀山投資有限公司,東里鎮集體資產經營管理中心,北京匯泉國際投資有限公司,淄博宏達礦業有限公司,沂源華旺投資有限公司,沂源華為投資有限公司, 北京霹易源投資管理有限公司,董方國9名發股對象合計非公開發行185,511,623.00股股份.非公開發行股份完成后,公司注冊資本變更為399,238,045人民幣元.
本議案尚需在資產交割,驗資,股份過戶及新增股份登記完成后提交公司股東大會審議批準.
三,審議并通過了《關于變更公司名稱的議案》
同意公司名稱變更為"山東華聯礦業股份有限公司"( 以工商行政管理部門最終核準的名稱為準).
四,審議并通過了《關于變更公司經營范圍的議案》
同意公司經營范圍變更為:對礦山, 資源類企業進行投資(以工商行政管理部門最終核準內容為準).
五,審議并通過了《關于變更公司注冊地址的議案》
同意公司注冊地址變更為淄博市沂源縣東里鎮.
六,審議并通過了《關于修訂<公司章程>的議案》
七,審議并通過了《關于召開2012年第一次臨時股東大會的議案》
定于2012年8月27日召開2012年第一次臨時股東大會
八,審議并通過了《關于監事會換屆選舉的議案》
1,同意提名于守廣先生為公司第八屆監事會股東代表監事候選人
2,同意提名李偉先生為公司第八屆監事會股東代表監事候選人