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(600731)湖南海利:第七屆一次董監事會會議決議公告
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業網 日期：2012-12-24
湖南海利化工股份有限公司第七屆一次董監事會會議于2012年12月21日召開,審議通過了以下決議:
一,選舉王曉光先生為公司第七屆董事會董事長.
二,選舉劉衛東先生為公司第七屆董事會副董事長.
三,會議審議通過了《關于聘任董事會各專業委員會成員的議案》:
1, 同意聘任投資決策委員會成員(主任:王曉光先生,委員:劉衛東先生,黃明智先生);
2,同意聘任審計委員會成員(主任:李偉德先生,委員:楊勝剛先生,劉正安女士);
3,同意聘任提名委員會成員(主任:李鐘華女士,委員:李偉德先生,蔣卓良先生);
4, 同意聘任薪酬與考核委員會成員(主任:楊勝剛先生,委員:李鐘華女士,張金樹先生).
四,王曉光董事長提名,同意聘任黃明智先生為公司總經理.另:根據《湖南海利化工股份有限公司章程》規定,公司總經理為公司法定代表人,授權依法辦理工商注冊變更登記等相關手續.
五,王曉光董事長提名,同意聘任劉洪波先生為公司董事會秘書.
六,黃明智總經理提名,會議審議通過了《關于聘任公司副總經理,總會計師,總工程師的議案》:
1,同意聘任唐曉密女士為公司副總經理;
2,同意聘任喬廣玉先生為公司副總經理;
3,同意聘任尹霖先生為公司副總經理;
4,同意聘任蔣祖學先生為公司副總經理,總會計師;
5,同意聘任龐懷林先生為公司副總經理,總工程師;
6,同意聘任劉凌波先生為公司副總經理;
7,同意聘任任希先生為公司副總經理;
8,同意聘任游劍飛先生為公司副總經理;
9,同意聘任劉洪波先生為公司副總經理.
七,董事會秘書劉洪波先生提名,同意聘任楊雄輝先生為公司證券事務代表.
八,選舉丁民先生為公司監事會主席
一,選舉王曉光先生為公司第七屆董事會董事長.
二,選舉劉衛東先生為公司第七屆董事會副董事長.
三,會議審議通過了《關于聘任董事會各專業委員會成員的議案》:
1, 同意聘任投資決策委員會成員(主任:王曉光先生,委員:劉衛東先生,黃明智先生);
2,同意聘任審計委員會成員(主任:李偉德先生,委員:楊勝剛先生,劉正安女士);
3,同意聘任提名委員會成員(主任:李鐘華女士,委員:李偉德先生,蔣卓良先生);
4, 同意聘任薪酬與考核委員會成員(主任:楊勝剛先生,委員:李鐘華女士,張金樹先生).
四,王曉光董事長提名,同意聘任黃明智先生為公司總經理.另:根據《湖南海利化工股份有限公司章程》規定,公司總經理為公司法定代表人,授權依法辦理工商注冊變更登記等相關手續.
五,王曉光董事長提名,同意聘任劉洪波先生為公司董事會秘書.
六,黃明智總經理提名,會議審議通過了《關于聘任公司副總經理,總會計師,總工程師的議案》:
1,同意聘任唐曉密女士為公司副總經理;
2,同意聘任喬廣玉先生為公司副總經理;
3,同意聘任尹霖先生為公司副總經理;
4,同意聘任蔣祖學先生為公司副總經理,總會計師;
5,同意聘任龐懷林先生為公司副總經理,總工程師;
6,同意聘任劉凌波先生為公司副總經理;
7,同意聘任任希先生為公司副總經理;
8,同意聘任游劍飛先生為公司副總經理;
9,同意聘任劉洪波先生為公司副總經理.
七,董事會秘書劉洪波先生提名,同意聘任楊雄輝先生為公司證券事務代表.
八,選舉丁民先生為公司監事會主席